HSBC-México lavó en un año 4 mil 100 mdd

*Sólo desde Sinaloa envió mil 100 millones de dólares en efectivo a Estados Unidos entre 2006 y 2008 Banxico y la CNBV alertaron al banco y le mostraron la grabación de un capo que afirmaba que allí se lavaba dinero

Agencias . | Ciudad de México | 13 Dic 2012

Aunque directivos de HSBC “eran conscientes” de los riesgos del lavado de dinero desde Sinaloa, el banco inglés permitió mover a Estados Unidos más de mil 100 millones de dólares en efectivo provenientes del narcotráfico entre 2006 y 2008, donde eran blanqueados a través de la compra de propiedades.

Así estableció el Departamento de Justicia de ese país en la relatoría de hechos que presentó ante una Corte federal de Nueva York.

El informe detalla cómo HSBC fue utilizado para lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, en México, y del Norte del Valle, en Colombia, sin que sus directivos hicieran nada durante meses para evitarlo.

“Entre 2006 y 2008, HSBC México exportó más de mil 100 millones de dólares en efectivo desde Sinaloa a HSBC Bank Estados Unidos”, detalla el escrito.

Y advierte que, para no despertar sospecha, los capos diseñaron una caja que sin problema pasaba por el espacio libre de las ventanillas de las sucursales; así no era mayor movimiento del cajero y el dinero no quedaba a la vista.

El escrito revela la grabación de un capo que identificaba a HSBC como el banco que utilizaba para lavar dinero.

Al descubrirse el caso, el gobierno de Estados Unidos sancionó al grupo bancario sólo con multas por mil 900 millones de dólares, vigilancia al banco y algunos cargos administrativos.

Frena EU transacciones a operadores de El Azul
Les impide realizar actividades financieras o comerciales en ese país

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de personas designadas a tres operadores financieros de Juan José Esparragoza, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y varias empresas, una de ellas ligada a una de las esposas del capo.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) advirtió la prohibición para realizar, con las personas y empresas, transacciones financieras o comerciales en aquel país.

Se trata de Jorge Enrique Esquerra Esquer, Julio César Estrada Gutiérrez y Carlos Alberto León Santiesteban, todos con domicilio en Sinaloa. En el caso de Esquerra Esquer y Estrada Gutiérrez, de 32 años y 31 años de edad se les atribuye la copropiedad de las empresas Grupo Cinjab, SA de CV y Grupo Impergoza, SA de CV.

A León Santiesteban se le señala como dueño de estaciones de gasolina Servicios Canarias, Gasodiesel y Servicios Ancona, así como Gasolinera Álamos Country, Gasolinera y Servicios Villabonita, Petrobarrancos y Servicios Chulavista.

También designó a la empresa Desarrollos Everest SA de CV, propiedad de María Guadalupe Gastelum Payán, esposa de El Azul, y a la comunidad Residencial del Lago, propiedad de la inmobiliaria sancionada.