Citigroup reporta segundo caso de fraude en Banamex

*El fraude es por menos de 30 millones de dólares, detalló el grupo financiero en una conferencia telefónica, tras reportar ganancias mayores a las esperadas en el primer trimestre

Agencias . | Ciudad de México | 14 Abr 2014

Citigroup reportó este lunes que detectó un segundo caso de fraude en Banamex, su unidad en México, por un monto de alrededor de 30 millones de dólares.

El director de Finanzas del grupo, John Gerspach, dio a conocer el caso sin señalar a la empresa involucrada después de que la institución reportara que su ganancia neta en el trimestre subió 4.0 por ciento, superando las expectativas de los analistas.

En febrero pasado, Citigroup reportó un presunto fraude en Banamex por 400 millones de dólares que involucró a Oceanografía, una compañía de servicios petroleros a la que Banamex le otorgó créditos respaldados en facturas por pagar de Pemex que resultaron falsas.

En una conferencia telefónica, Gerpasch dijo que era "difícil imaginar" un escenario en el cual Citigroup, el tercer banco más grande de EU, logrará sus metas para 2015 de ganancias en acciones comunes.

El presunto fraude reportado en febrero ya es investigado por el por presunta violación de controles contra el lavado de dinero, que en algunos casos involucraban a personas con presuntos vínculos con cárteles de la droga.