Lavado de dinero, actividad del crimen organizado que deteriora la integridad de instituciones y el sistema financiero

*Inicia foro “Análisis sobre la implementación de la Ley contra el lavado de dinero”

Boletín | Ciudad de México | 11 Nov 2014

El lavado de dinero es una actividad desarrollada por el crimen organizado, que deteriora la integridad de las instituciones y del sistema financiero, obstaculiza el crecimiento económico y afecta la competitividad del país, desalentando la inversión nacional y extranjera, aseguró el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Javier Treviño Cantú (PRI).

Durante la inauguración del foro “Análisis sobre la implementación de la Ley contra el lavado de dinero”, organizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), el diputado federal por Nuevo León dijo que analizar el tema permitirá proponer nuevas acciones de prevención que fortalezcan el marco legal y contribuirá a combatir eficazmente el lavado de dinero.

Esto, continuó, favorecerá el desarrollo de actividades de manera legal, y propiciará el crecimiento económico de diversos sectores.

Recordó que el 31 de agosto del 2010, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Senadores la iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, que después recibió la Cámara Baja el 29 de abril del 2011 y posteriormente fue devuelta al Senado para su aprobación.

Dicha Ley, subrayó, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2012, es un instrumento que el Estado formalizó para atender la problemática del lavado de dinero y fortalecer el Estado de Derecho.

Aseguró que la finalidad del foro es analizar este estatuto y compartir experiencias y procedimientos para combatir el lavado de dinero a partir de la intervención de especialistas en el tema y representantes de diversas organizaciones como los de bienes raíces, joyerías, distribución de automóviles, del sector de la construcción y vivienda.

En su turno, el director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Pedro Ángel Contreras López, señaló que el evento surgió a petición e interés de diversos sectores, a fin de analizar las implicaciones de este fenómeno.

A través de este foro, detalló, se darán a conocer experiencias de especialistas en el tema para, posteriormente, trasmitirlas a los legisladores con el objetivo de que tomen las mejores decisiones para combatir este lacerante fenómeno que afecta a México.

Adelantó que el foro, dividido en dos mesas de trabajo, tendrá una segunda sesión el próximo jueves 20 de noviembre, en el que participarán representantes de organismos joyeros, inmobiliarios y de venta de autos.

Al evento de inauguración asistió la presidenta del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), diputada Cecilia González Gómez (PRI).