SAT detecta despacho para evasión de impuestos

*Inteligencia en Dirección de Negocios ha asesorado a equipos de futbol para incurrir en conductas de evasión fiscal bajo un esquema de suministro de personal

Agencias . | Ciudad de México | 19 May 2010

El Servicio de Administración Tributaria, en coordinación con el IMSS, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría General de la República y la de Seguridad Pública, realizó una acción de fiscalización simultanea al despacho Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) que ha asesorado a equipos de futbol por evadir el pago de impuestos.

En un comunicado en conjunto, la PGR y el SAT informaron que se detectó que IDN asesora a sus clientes para incurrir en conductas de evasión fiscal bajo un esquema de suministro de personal (outsourcing) que se realiza utilizando la naturaleza jurídica de diversas sociedades mercantiles.

“Además se ha sabido que este despacho ha asesorado a equipos de fútbol para realizar actividades tendientes a evadir la acción de las autoridades fiscales y no pagar las retenciones por salarios que se pagan a los futbolistas”.

De acuerdo con las investigaciones desde 16 de junio de 2008 el SAT, el IMSS y el Infonavit detectaron estos esquemas abusivos de sustitución laboral, por lo que el SAT presentó una querella el 4 de diciembre de 2008 y de la investigación correspondiente se derivó una orden de aprehensión contra Sergio Castro López, uno de los pioneros de la adopción en México de esquemas fiscales agresivos.

El 10 de marzo de 2009, el SAT informó que estimaba en más de 230 mil el número de trabajadores laborando en estas sociedades y que ya tenía ubicado a 19 despachos de asesores que ofrecían esta planeación.

A esa fecha los impuestos omitidos por estas prácticas indebidas ascendían a 3 mil 400 millones de pesos.

En la investigación se generaron más de 500 auditorias dirigidas a sociedades simuladas, empresas, empresarios y asesores vinculados a estas acciones.

El 21 de abril del 2010, el SAT en coordinación con el IMSS ejecutó una acción de fiscalización en siete distintas ciudades del país al despacho Álvarez Puga y Asociados, que asesoraba a sus clientes en acciones de evasión fiscal bajo los esquemas de outsourgcing.

Las acciones de revisión de este martes se practicaron en las oficinas del despacho IDN en Tuxtla Gutiérrez, Chipas; Puebla, Puebla; Monterrey, Nuevo León, y el Distrito Federal.

En estas acciones participaron más de 70 auditores del SAT, personal del IMSS, de la Secretaría del Trabajo, 10 agentes del Ministerio Público Federal y 120 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó visitas para verificar las condiciones generales de trabajo, mientras el IMSS está verificando en cálculo correcto de las cuotas obrero patronales en aquellos domicilios donde se localizan empleados a quienes se les estén aplicando esquemas de sustitución laboral.

“Los probables responsables de incurrir en este tipo de conductas una vez que se haga la investigación necesaria y se presente la querella correspondiente, podrían llegar a ser sujetos de acciones penales en su contra” informa el comunicado.

En el texto el SAT invitó a los trabajadores que hayan sido víctimas de este tipo de abusos y al público en general a denunciar el uso de estas prácticas indebidas al correo electrónico: [email protected], garantizando la confidencialidad de la denuncia.