EU investiga a HSBC por presunto lavado; filial de México está involucrada

*Ejecutivos del banco comparecerán ante el Senado estadunidense el próximo martes 17 de julio, también se prevé que sean citados representantes mexicanos

Agencias . | Nueva York, EU. | 14 Jul 2012

El Senado en Estados Unidos inició una investigación sobre los mecanismos para prevenir lavado de dinero en el banco HSBC, donde involucran las operaciones de ese banco en México.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los ejecutivos de la empresa bancaria comparecerán el próximo martes 17 de julio ante el Senado estadunidense como parte de la averiguación.

Al respecto, HSBC México precisó que son investigaciones que datan de operaciones de 2004.

En la investigación que realiza la cámara alta del Congreso estadunidense se espera que testifiquen varios ejecutivos de la institución, incluido el jefe de Asuntos Jurídicos del banco, Stuart Levey, quien se incorporó a HSBC en enero.

Levey anteriormente fue subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

El Departamento de Justicia estadunidense ha realizado su propia investigación examinando si HSBC es vulnerable a desplazamientos de fondos ilícitos y un acuerdo potencial podría superar los mil millones de dólares, según personas familiarizadas con la situación y una presentación reglamentaria de HSBC.

La investigación del Senado también se espera que examine los negocios de HSBC en México, que se ha visto afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos.

Una buena parte de ese dinero se transfiere a través de casas de cambio mexicanas.

De acuerdo con algunos documentos, agencias estadunidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.